Hồ Sơ Panama Là Gì ? Nội Dung Của Hồ Sơ Panama Vụ Rò Rỉ Hồ Sơ Panama Và Những Góc Khuất

Những người và các cơ quan lại bị nhấn diện bao hàm nhiều nhà bao gồm trị, các tổ chức phú quý và các thế lực của đa số quốc gia. Rất nhiều tài liệu này được hotline với cái brand name "Hồ sơ Panama" tuyệt "tài liệu Panama".

Bản chất của chuyển động "trốn thuế" trong hồ sơ Panama

Hầu hết hoạt động trốn thuế đầy đủ được triển khai qua công ty ngoại biên (Công ty Offshore). Offshore là doanh nghiệp được đk ở đều vùng bờ cõi mà ở đó họ dành được mức khuyến mãi miễn thuế hoàn toàn nếu công ty hoạt động với đa số khoản lợi tức đầu tư phát sinh kế bên lãnh thổ đó.

Những cương vực này được gọi dưới các chiếc tên như thiên mặt đường thuế tốt ốc hòn đảo thuế (tax havens). Nó được thành lập và hoạt động ra không chỉ để kinh doanh trực tiếp (thương mại xuất nhập khẩu 3-4 bên) nhưng mà còn dùng làm thực hiện các mục đích như đầu tư vào một công ty ở nước như thế nào đó, tốt chỉ là một pháp nhân được bảo hộ bởi nước nhà đó đăng ký thành lập để lưu giữ tài sản, ngoài ra còn rất có thể dùng nhằm sở hữu bđs ở nước ngoài, mua triệu chứng khoán... Bao gồm cả hàng trăm vùng lãnh thổ, tổ quốc là nơi ẩn thuế trên khắp thế giới.

Cách thức doanh nghiệp ngoại biên chuyển động trốn thuế được mô tả đơn giản thông qua mô hình như sau: thử tưởng tượng, bạn có một doanh nghiệp công nghệ, suy nghĩ ra một sản phẩm và bán online trên toàn cầu. Lúc đó, một công ty ngoại biên sinh hoạt Panama sẽ hữu dụng thế nào? ví như mở công ty trong nước, đặt hàng sản phẩm không còn 100 USD, ngân sách hoạt động hết 100 USD, bán sản phẩm được 300 USD, lãi 100 USD và nên đóng thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 30 USD.

Bạn sẽ còn sót lại 70 USD. Nếu hiện giờ ta được mở thêm công ty ngoại biên, chăm để bán sản phẩm online đi mọi toàn cầu, công ty này đang "mua phiên bản quyền" công nghệ của doanh nghiệp trong nước với giá 100 USD, vẫn đặt hàng nhà phân phối hết 100 USD cho sản phẩm và vẫn thu 300 USD từ người mua hàng. Khi đó, công ty trong nước của bạn sẽ có doanh thu 100 USD và ngân sách chi tiêu hoạt đụng là 100 USD.

Tức là marketing hoà vốn, không phải đóng thuế. Còn doanh nghiệp ngoại biên thì lại vẫn lãi 100 USD tuy nhiên cũng ko nên đóng thuế vì chưng được lập doanh nghiệp ở Tax Haven (thiên mặt đường thuế) như Panama, Cayman.... Ví như số chi phí lãi này được phân tách cổ tức lại cho mình thì các bạn vẫn đề nghị đóng thuế như thường.

Tuy nhiên, mẫu hay nó lại nằm sinh sống chỗ nếu như khách hàng "tái đầu tư" số tiền lãi kia thì sẽ được "hoãn" thuế. Ví như cứ thường xuyên làm do vậy thì bạn sẽ "hoãn" thuế mãi mãi. Hệ thống như trên là trọn vẹn hợp pháp. Cũng chính vì vậy, chưa hẳn ai có tên trong hồ sơ Panama cũng là phạm pháp. Bọn họ chỉ phi pháp khi bắt đầu số tiền của họ không vừa lòng pháp thôi.

Điều khiến công bọn chúng phẫn nộ vì các chiếc tên trong hồ sơ Panama là sự việc bất đồng đẳng giàu nghèo cũng như những vi phạm luật nghiêng về phạm trù đạo đức nghề nghiệp hơn. Những ưu thế mà công ty ngoại biên đem đến như đề cập trên chính là lý do khiến các thiên đường thuế trở nên thu hút với các tổ chức và cá thể trên khắp vắt giới.

Mặc cho dù để quản lý và vận hành hệ thống này, cũng tốn ngân sách để thuê những công ty luật bao gồm tính bảo mật thông tin cao chăm xây dựng những mối quan lại hệ. Mặc dù nhiên, giá cả bỏ ra luôn luôn thấp hơn ích lợi các công ty nhận được (né được đa số tiền thuế).

Ngoài ra, đối với những tín đồ giàu có, câu hỏi mở doanh nghiệp và tài khoản tại các thiên con đường thuế còn có chân thành và ý nghĩa giúp đảm bảo tài sản và bảo mật thông tin, bởi những thiên đường thuế này không khi nào chia sẻ tin tức khách hàng, bảo đảm an toàn bí mật hay đối. Việc hồ sơ Panama được chào làng gây ra cơn sốc bự trên toàn nạm giới một phần là vày sự tò mò của cầm cố giới, hy vọng biết những tỷ phú đang đựng giấu tài sản là ai và vận động như nắm nào.

Hồ sơ Panama: Thiên đường gọi tên

Trong một tuyên cha dài 1.800 từ, nhân đồ đã bật mí Hồ sơ Panama lấy bí danh "John Doe" nói rằng không từng thao tác cho một cơ quan tình báo tuyệt cơ quan cơ quan chỉ đạo của chính phủ và chính vì sự bất bình đẳng thu nhập đã tạo động lực thúc đẩy người này chia sẻ tài liệu mật.

Argentina có tía người danh tiếng được nêu tên trong hồ sơ Panama, tất cả cầu thủ đá bóng Lionel Messi, cựu Tổng thống Mauricio Macri, với một thân tín của cựu Tổng thống Nestor Kirchner.

"Hồ sơ Panama" mang lại biết, ngoài việc được đk là giám đốc duy nhất của chúng ta Sapphire Holding Ltd sinh sống Samoa, Kojo Annan còn được đk là giám đốc của 2 doanh nghiệp có trụ sở tại quần hòn đảo Virgin thuộc Anh ngơi nghỉ Caribbe. Vẫn theo tin tức từ "Hồ sơ Panama", việc liên lạc thư từ nửa "cậu ấm" này với công ty luật Mossack Fonseca được duy trì tới năm 2015.

Đạo diễn danh tiếng Tây Ban Nha Pedro Almodóvar, anh trai và fan cô của Vua Tây Ban Nha Felipe VI cũng được đề cập vào tài liệu. Đạo diễn Almodóvar lúc ấy đã không đến dự buổi họp báo ra mắt phim của bản thân mình khi đó vì chưng sức ép từ vụ việc.

Theo Epoch Times, trên Trung Quốc, người thân của một trong những quan chức cũng khá được nêu thương hiệu trong làm hồ sơ Panama. Lý Thánh Bát, con rể của Ủy viên hay vụ Bộ thiết yếu trị trung hoa Trương Cao Lệ được biết sở hữu ba doanh nghiệp tại thiên đường thuế British Virgin Islands, Tăng Khánh Hoài, em của cựu Ủy viên thường vụ Bộ thiết yếu trị Tăng Khánh Hồng, đưa Lệ Thanh, con cháu dâu của Ủy viên thường xuyên vụ Bộ thiết yếu trị giữ Vân Sơn cũng đều có liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca.

Trong danh sách cũng có thể có ngôi sao điện hình ảnh quốc tế Thành Long, tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành cùng trùm bất động sản nhà đất Lý Triệu Cơ.

Phần lớn các chiếc tên quan trọng đặc biệt trong hồ sơ là phái mạnh giới, nhưng danh sách cũng bao gồm một vài đàn bà chính trị gia cùng quan chức nổi tiếng.

Điều còn đọng lại

Các nhà kinh tế tài chính kêu gọi các chính tủ thống duy nhất về nguyên tắc thế giới mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải báo cáo hoạt động chịu đựng thuế sinh hoạt mọi tổ quốc họ hoạt động, đảm bảo tất cả những vùng lãnh thổ đều phải công khai minh bạch những tin tức về chủ cài đặt thực sự của những công ty.

Jeffrey Sachs, nhà kinh tế tài chính Mỹ là cầm vấn đặc biệt quan trọng cho Tổng thư ký lhq Ban Ki-Moon lúc ấy, khẳng định: "Chúng ta chẳng cần Hồ sơ Panama cũng biết nạn gian lận trải qua các thiên đường thuế đã tràn lan. Hệ thống này cần được được hoàn thành nhanh chóng".

Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu Reading Cho Người Mới Bắt Đầu, Tổng Hợp Tài Liệu Luyện Thi Ielts Reading Từ A

Năm 2016, 11,5 triệu tài liệu mật của công ty Panama Mossack Fonseca bị rò rỉ mang lại thấy, thông tin cụ thể của hơn 214 ngàn công ty "ma" được ra đời để trốn thuế, bao hàm cả danh sách của những cổ đông và các giám đốc.

Năm 2016, 11,5 triệu tài liệu mật của người tiêu dùng Panama Mossack Fonseca bị rò rỉ mang đến thấy, thông tin cụ thể của rộng 214 ngàn công ty “ma” được thành lập và hoạt động để trốn thuế, bao gồm cả danh sách của những cổ đông và các giám đốc. Trong các danh sách này có khá nhiều nhà chủ yếu trị và các tổ chức giàu có, những thế lực của rất nhiều quốc gia. Cả quả đât chấn động, tuy vậy ít người biết là để cách xử trí khối tài liệu khổng lồ này, giới báo chí truyền thông đã cần tiếp cận với công nghệ số hiện đại, mà ngày nay người ta call là công nghệ Dữ liệu lớn.

Biếm họa về vụ hồ sơ Panama. Giới media (Media) đang soi rọi những tài liệu về việc trốn thuế (Tax evasion) Tranh của Paresh trên The Khaleej Times, Dubai

* cầm tắt về làm hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama là gì? Là lượng tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu sang và quyền lực giấu gia sản của họ.

Hồ sơ Panama tới từ đâu? Ai huyết lộ? Đến trường đoản cú cơ sở tài liệu nội bộ của người tiêu dùng luật Mossack Fonseca của Panama, nhà cung ứng dịch vụ gia sản ở nước ngoài lớn thứ bốn thế giới. Mossack Fonseca hoạt động hợp pháp nhưng luôn bị cho rằng chuyên hỗ trợ ngầm những dịch vụ cọ tiền, trốn thuế. Nhân vật bật mý Hồ sơ Panama lấy bí danh “John Doe” nói rằng không từng thao tác làm việc cho một cơ sở tình báo tuyệt cơ quan cơ quan chỉ đạo của chính phủ và chính sự bất đồng đẳng thu nhập đã tạo động lực thúc đẩy người này chia sẻ tài liệu mật. Tài liệu được chuyển mang đến Liên đoàn Phóng viên khảo sát quốc tế (ICIJ) và tổ chức triển khai này đã cung cấp đến khoảng chừng 400 những nhà báo trên 107 tổ chức media tại rộng 80 giang sơn để phân tích.

Có gì trong các tài liệu? trong các tài liệu có: thông tin các giao dịch chuyển tiền mặt, ngày thành lập các công ty, links giữa những công ty với cá nhân, cách thức giúp quý khách rửa tiền, tránh các biện pháp trừng phạt và trốn thuế.

* Hồ sơ Panama béo đến cỡ nào?

Hồ sơ Panama có 11,5 triệu tài liệu tương quan đến 214 nghìn công ty, chiếm phần một dung lượng lên đến 2,6TB (tức 2.600GB). Các tài liệu này sẽ không đơn thuần là 1 trong loại tài liệu mà bao gồm nhiều định dạng khác biệt như: e-mail, những tập tin PDF, hình hình ảnh và các trích dẫn xuất phát từ một cơ sở dữ liệu nội bộ hãng Mossack Fonseca. Các tài liệu trải nhiều năm từ trong năm 1970 đến mùa xuân năm 2016, bao hàm 4.804.618 email, 3.047.306 tập tin từ các đại lý dữ liệu, 2.154.264 tập tin PDF, 1.117.026 hình ảnh, 320.166 tập tin văn bản, cùng 2.242 tập tin trong các định dạng khác.

Dung lượng tài liệu nhỉ này lớn hơn hẳn các trường thích hợp rò rỉ trước đây. Báo Guardian (Anh) đã sử dụng hình ảnh minh họa sau để cho thấy thêm lượng tài liệu của làm hồ sơ Panama khủng hơn rất nhiều so cùng với dữ liệu những vụ rò rỉ thông tin khác.

Người ta cầu tính rằng, nếu như một người ngồi xem cho hết những tài liệu này vẫn mất 30 năm. Ấy là chỉ xem một lượt tất cả các tài liệu chứ không có nhận định phân tích gì cả! Trên thực tế có mang lại 376 bên báo ở trong 110 đối tác doanh nghiệp truyền thông của 80 nước thuộc tham gia giải pháp xử lý tài liệu này, nhưng mà cũng ko thể cách xử lý nổi khối lượng dữ liệu mũm mĩm bằng những phương pháp quen thuộc. Phải bắt buộc đến đồ vật tính!

Trong hình, lượng tài liệu của các vụ rò rỉ khác được thể hiện bằng diện tích các ô nhỏ tuổi màu sáng, lượng tài liệu của làm hồ sơ Panama bằng tổng thể diện tích phần còn lại

Thế tuy vậy có máy tính cũng không hẳn đã xử lý được vấn đề. Những chương trình xử lý dữ liệu trên máy tính xách tay thường chỉ xử lý các dữ liệu thuần nhất, nhưng các dữ liệu tại đây vừa nhiều vừa nhiều dạng. Các khối dữ liệu có kết cấu khác nhau sẽ là phức tạp rồi, lại còn chủng loại khác biệt nữa (mail, file PDF, hình ảnh…). Đây chính là đặc thù của dữ liệu lớn.

Vậy các nhà báo sẽ làm như vậy nào? bọn họ hãy coi lời nhắc của 2 công ty báo gia nhập chiến dịch là Jérémie Baruch với Maxime Vaudano, bên báo tài liệu của tờ Decodeurs, đăng bên trên tờ Le Monde (Pháp) mon 4-2016.

* Họ vẫn làm núm nào? Lời nhắc của Jérémie Baruch với Maxime Vaudano:

Cần phải có một hình thức tìm kiếm gồm hiệu năng cao để tìm hiểu các cơ sở dữ liệu. Đội ngũ nghệ thuật của ICIJ đã tất cả sẵn một công cụ táo bạo mẽ, dựa trên hệ thống Solr cùng được cách tân dành cho chiến dịch này. Khối hệ thống có các toán tử tra cứu kiếm tiên tiến (“AND”, “OR”, tìm kiếm kiếm với độ chính xác cao đầy đủ từ trong dấu ngoặc kép) với một khối hệ thống các “cửa sổ nhỏ” để sàng lọc hàng ngàn tác dụng mà một trong những cuộc tra cứu kiếm đã tạo thành nhờ những siêu tài liệu (dạng văn bản, ngày chế tạo ra văn bản, doanh nghiệp liên kết). Hệ thống cũng chất nhận được trích xuất văn bạn dạng thô từ hàng chục định dạng tập tin, từ bỏ dạng văn bạn dạng .PDF mang đến dạng văn bản .DOC, qua dạng văn bản .MSG (dạng thư điện tử lắp với Microsoft Outlook).

Nhưng bên trên hết, lý lẽ được sản phẩm công nghệ một hiệ tượng tìm kiếm giao động (fuzzy search) được cho phép tìm kiếm thoáng hơn. Ví dụ tra cứu “Jean Dupont” sẽ tạo ra cả “Dupont Jean” xuất xắc “Jean Edouard Michel Dupont”.

Mặc cho tất cả tính năng này, cửa hàng chúng tôi đã phải đối mặt những tiêu giảm về cấu tạo liên quan tiền đến thực chất thông tin “rò rỉ”. Có không ít tài liệu mà bản gốc ko dưới phần nhiều dạng nhưng máy tính hoàn toàn có thể hiểu được (như bên dưới dạng scan, hình ảnh) sẽ được xử lý qua một hệ thống nhận dạng ký tự quang học (OCR) của ICIJ. Kỹ thuật này dù tốt đến đâu cũng đều có nguy cơ bỏ qua những từ bỏ ghi nhận sai, như chữ viết tay hoặc bạn dạng scan kém chất lượng.

Những lỗi thiết yếu tả hoặc gửi ngữ âm sai tên các cá nhân có thể tạo cho những nhân đồ đó ra khỏi sự phát hiện của chúng tôi. Chưa kể tới vấn đề dịch thuật từ những chiếc tên tiếng Nga hay china được viết theo bảng vần âm Kirin xuất xắc chữ tượng hình…

Sau tiến trình thăm dò trước tiên các dữ liệu mang tính lộn xộn, chúng tôi đã phải hợp lý và phải chăng hóa công cuộc tìm kiếm để đảm bảo an toàn không bỏ qua những chiếc tên quan trọng. Về vụ việc này, tổ chức ICIJ trong quy trình thực hiện dự án đã cách tân và phát triển một cơ chế tìm tìm theo khối (batch search). Thay bởi tìm tìm từng cái tên một, thì chúng ta cũng có thể đưa vào mức sử dụng tìm tìm một danh sách có cấu tạo những mẫu tên. Sau một vài phút, luật pháp sẽ đã cho ra một bảng hiệu quả dưới định hình .CSV, tất cả chứa tất cả những lần lộ diện được kiếm tìm thấy so với mỗi mục nhập của danh sách. Phần sót lại là gạn lọc “gạo với trấu” như đối với mọi khí cụ tìm kiếm.

Chúng tôi còn dùng nhiều cách thức khác để tìm ra danh sách những người đáng quan tâm. Với 214.488 doanh nghiệp “ma” kiếm tìm được, gồm trên 450 nghìn cổ đông, tất cả đều có một địa chỉ bưu năng lượng điện tương ứng. Với ứng dụng xử lý tài liệu Open
Refine, cửa hàng chúng tôi đã “làm sạch” và bằng vận các địa chỉ cửa hàng này nhằm trích xuất danh sách cổ đông bắt buộc thiết, kế tiếp sử dụng một biện pháp có khối hệ thống công nuốm tìm kiếm Google nhằm phát hiện tại ra những nhân vật có khả năng là quan liêu trọng.

Sự tinh vi của đông đảo dàn dựng ở nước ngoài, với rất nhiều công ty bình phong lồng vào nhau giống như các con búp bê Nga, đã làm cho các bước lần theo vết vết của không ít người thụ tận hưởng thực khôn cùng vất vả. Do vậy, ICIJ đã cung ứng cho các đối tác doanh nghiệp truyền thông một cơ chế hiển thị bởi đồ thị, Linkurious, để giúp thăm dò các cơ sở tài liệu được dễ dàng. Nuốm thể, công cụ này đã link 4 thực thể khác nhau mang tên trong phần “có cấu trúc” của tin tức rò rỉ: các công ty, những trung gian, các cổ đông và địa chỉ cửa hàng của họ. Nó cho phép thực hiện đều tìm kiếm nhanh và trực quan tiền về những thực thể này.

* Sự mở đầu của khảo sát báo chí trong thời đại technology 4.0

Trên phía trên chỉ là một phần lời kể của 2 đơn vị báo về những các bước mà họ đã phải triển khai để mày mò về hồ sơ Panama. Jérémie Baruch và Maxime Vaudano, sau khi kể lại phần lớn điều đã trải qua, kết luận: Đây là sự mở màn của hồ hết gì có thể là bước tiếp theo sau của khảo sát báo chí với việc hỗ trợ của máy tính: việc sử dụng một biện pháp có hệ thống các công cụ tài liệu lớn, điều mà tới lúc này còn giới hạn trong nghành nghiên cứu với doanh nghiệp, và vẫn còn đấy rất không quen với giới truyền thông.

Còn người đứng đầu của tờ Le Monde thì viết trong bài xích xã luận của mình: Đối khía cạnh với sự đổi khác của cuộc điều tra sang thời đại dữ liệu lớn là việc 110 đối tác doanh nghiệp truyền thông gia nhập cuộc khảo sát đã cần từ vứt cuốn sổ tay đuc rút và cây bút chì để sử dụng những hiện tượng điện toán tiên tiến.

Cuộc biện pháp mạng công nghiệp 4.0 với những công nghệ nổi trội của chính nó là Trí tuệ tự tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) đang ảnh hưởng đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có giới truyền thông. Mẩu chuyện về hồ sơ Panama là 1 trong minh triệu chứng sống động.